本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告依據(jù)中國資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則編制
廣東翔龍科技股份有限公司擬增資擴(kuò)股所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目
評(píng)估報(bào)告書 京亞粵評(píng)報(bào)字【2018】第003號(hào)
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》和公司《董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，就公司出資3060萬元對(duì)聯(lián)營企業(yè)廣東翔龍科技股份有限公司進(jìn)行增資事項(xiàng)，發(fā)表審核意見如下：
重要內(nèi)容提示
1、 公司聯(lián)營企業(yè)廣東翔龍科技股份有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股，各股東按持股比例以現(xiàn)金方式出資，合計(jì)增資 8500 萬元。公司持有其 36%的股份，按 1.7 元每股的價(jià)格參與本次增資擴(kuò)股，投資金額合計(jì) 3060 萬元。
2、 廣東翔龍科技股份有限公司為公司的聯(lián)營企業(yè)，屬于公司關(guān)聯(lián)方，公司本次增資擴(kuò)股構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司在 2017 年 3 月對(duì)廣東翔龍科技股份有限公司進(jìn)行增資，金額合計(jì) ....
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，獲取了本次董事會(huì)審議事項(xiàng)的相關(guān)資料，聽取了有關(guān)人員關(guān)于審議事項(xiàng)的調(diào)研情況。現(xiàn)就廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于出資3060萬元對(duì)廣東翔龍科技有限公司（以下簡稱“翔龍公司”）進(jìn)行增資的關(guān)聯(lián)交易，發(fā)表事前獨(dú)立意見如下：
秋風(fēng)送爽，丹桂飄香。繽紛九月，梅雁中學(xué)迎來了新老師新同學(xué)，校園硬件建設(shè)再次升級(jí)，教學(xué)方式更加先進(jìn)開放，師生文明禮儀蔚然成風(fēng)，教育管理跨越式發(fā)展。學(xué)校在新的起點(diǎn)上，開啟了新的篇章。
截至2018年6月30日，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司及控股子公司水電站累計(jì)完成發(fā)電量11,238萬千瓦時(shí)，同比減少46.99%?，F(xiàn)將公司及控股子公司各水電站2018年上半年發(fā)電量完成情況公告如下：
一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
四、 公司負(fù)責(zé)人溫增勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人熊冰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）傅新華聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
一 、重要提示
1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年5月11日向五華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社購買的蕉嶺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社688.8萬股股份，已于2018年7月18日完成過戶（股權(quán)交易內(nèi)容詳見公司于2018年5月12日在上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于購買蕉嶺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社股份的公告》）。截至公告之日，公司合計(jì)持有蕉嶺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的股金12,138,000股，占其總股金的比例為8.257%。
....
梅雁中學(xué)為營造一個(gè)安全、環(huán)保、節(jié)能、便捷的校園環(huán)境，提升師生飲水質(zhì)量，與梅州浩源環(huán)?？萍加邢薰竞献鳎峁┳羁煽康闹憋嬎こ?，讓師生隨時(shí)享用高品質(zhì)的飲用水，守護(hù)學(xué)生健康成長。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司的控股子公司豐順縣梅豐水電發(fā)展有限公司 B 廠的2x6000千瓦的發(fā)電機(jī)組于2018 年 7 月 1 日順利通過測試投入發(fā)電試運(yùn)行，進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營。
豐順縣梅豐水電發(fā)展有限公司 A、B 電站屬于公司籌資建設(shè)項(xiàng)目，于 2003 年啟動(dòng)建設(shè)，其總裝機(jī)容量為 2 萬千瓦，多年平均發(fā)電量為5641 萬千瓦時(shí)，采用“兩庫兩站一洞”方案，分 A、B 兩廠房進(jìn)行建設(shè)。
公司第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2018 年 5 月 23 日以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。會(huì)議由溫增勇董事長主持，全體 9 名董事出席會(huì)議，其中出席現(xiàn)場會(huì)議的董事 7 名，獨(dú)立董事張繼德、鐘揚(yáng)飛以通訊表決方式出席會(huì)議，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以記名投票的方式通過如下決議：
