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廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會第三十五次會議決議更正公告

2019-04-09

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019 年 4 月 9 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會第三十五次會議決議公告》。因公告內(nèi)容不夠完整，現(xiàn)對第十一項(xiàng)、第十二項(xiàng)議案予以更正如下：

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于變更公司會計政策的公告

2019-04-08

重要內(nèi)容提示
1、公司將自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則中銜接規(guī)定相關(guān)要求，公司不對比較財務(wù)報表進(jìn)行追溯調(diào)整，新舊準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換累計影響結(jié)果僅對期初留存收益或其他綜合收益進(jìn)行調(diào)整。執(zhí)行上述新準(zhǔn)則預(yù)計不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。

梅雁吉祥關(guān)于職工代表董事及職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果的公告

2019-04-08

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會和第九屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會成員中 1 名職工代表董事以及不少于監(jiān)事會成員三分之一的職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于職工代表董事及職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果的公告

2019-04-08

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會和第九屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會成員中 1 名職工代表董事以及不少于監(jiān)事會成員三分之一的職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。
公司工會依據(jù)《公司法》、《工會法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，于 2019年 4 月 4 日召開了第六屆二次代表暨四次職工代表大會。經(jīng)采用差額并以無記名
投票方式....

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于2018年年度股東大會采用差額選舉方式選舉董事、監(jiān)事暨選舉程序的公告

2019-04-08

鑒于公司無控股股東、無實(shí)際控制人且股權(quán)分散的狀況，為充分保障股東權(quán)益，結(jié)合股東對公司換屆選舉的建議，公司決定采取差額選舉的方式選舉第十屆董事、監(jiān)事。
公司關(guān)于采用差額選舉方式選舉第十屆董事、監(jiān)事及選舉程序方案分別經(jīng)公司第九屆董事會第三十五次會議、第九屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過?，F(xiàn)將選舉董事、監(jiān)事的具體程序和相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知

2019-04-08

重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2019年4月30日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018 年年度股東大會

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的公告

2019-04-08

根據(jù)《中華人民共和國公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。公司于 2019 年 4 月 7 日召開第九屆董事會第三十五次會議審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的提案。具體修訂情況如下：

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會第三十五次會議決議公告

2019-04-08

公司第九屆董事會第三十五次會議于 2019 年 4 月 7 日以現(xiàn)場會議的方式召開。會議由溫增勇董事長主持，全體 9 名董事出席會議，全體監(jiān)事和高級管理人員列席會議。公司于 2019 年 3 月 27 日以電郵和書面方式發(fā)出召開會議的通知，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并以記名投票的方式通過如下決議：

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司2018年年度報告

2019-04-08

重要提示
一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司全體董事出席董事會會議。
二、廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
三、公司負(fù)責(zé)人溫增勇、主管會計工作負(fù)責(zé)人熊冰及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）傅新華聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真....

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司監(jiān)事會決議公告

2019-04-08

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十三次會議，于2019 年 4 月 7 日在公司會議室召開。會議通知于 2019 年 3 月 27 日送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 7 人，實(shí)到會并參與表決的監(jiān)事 7 人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席朱寶榮女士主持，會議審議并以記名投票的方式通過如下決議：

梅雁吉祥關(guān)于全資子公司梅州市梅雁礦業(yè)有限公司租賃經(jīng)營的進(jìn)展公告

2019-03-28

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱"公司"）的全資子公司梅州市梅雁礦業(yè)有限公司于 2016 年 11 月 24 日將采礦權(quán)及礦區(qū)與選礦場范圍內(nèi)的所有設(shè)施及辦公場所等全部資產(chǎn)按現(xiàn)狀租賃給平遠(yuǎn)彥建榮礦業(yè)有限公司，并于 2017年 6 月 26 日就擴(kuò)大礦區(qū)范圍等事項(xiàng)簽訂了《采礦權(quán)租賃合同之補(bǔ)充協(xié)議》。內(nèi)容詳見公司分別于 2016 年 11 月 25 日、2017 年 6 月 2....

十年寒窗磨一劍，百日奮戰(zhàn)鑄輝煌——梅雁中學(xué)2019屆高考中考動員大會

2019-03-21

十年寒窗，厲兵秣馬，勵志凌絕頂。滿懷豪情，拼搏百天，破浪展雄風(fēng)。2月24日上午，為了鼓舞師生斗志，堅定學(xué)生的必勝信念，梅雁中學(xué)在大禮堂舉行了“不忘初心，追夢前行”——2019屆高考中考動員大會。畢業(yè)班師生們相聚在這個播種希望的季節(jié)，懷揣美好的祈愿和期盼，祝福今年花勝去年紅，期待2019年高考、中考創(chuàng)新高！

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廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會第三十五次會議決議更正公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于變更公司會計政策的公告

梅雁吉祥關(guān)于職工代表董事及職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果的公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于職工代表董事及職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果的公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于2018年年度股東大會采用差額選舉方式選舉董事、監(jiān)事暨選舉程序的公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會第三十五次會議決議公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司2018年年度報告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司監(jiān)事會決議公告

梅雁吉祥關(guān)于全資子公司梅州市梅雁礦業(yè)有限公司租賃經(jīng)營的進(jìn)展公告

十年寒窗磨一劍，百日奮戰(zhàn)鑄輝煌——梅雁中學(xué)2019屆高考中考動員大會

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于2018年年度股東大會采用差額選舉方式選舉董事、監(jiān)事暨選舉程序的公告

十年寒窗磨一劍，百日奮戰(zhàn)鑄輝煌——梅雁中學(xué)2019屆高考中考動員大會